Funcionarios de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria, en colaboración con la Policía Nacional, han desarticulado una organización criminal dedicada al blanqueo de capitales provenientes del narcotráfico, con ganancias superiores a 680.000 euros. Los implicados utilizaban como fachada la actividad de reparación y mantenimiento de embarcaciones náuticas, gestionando los fondos a través de cuentas en Gibraltar y reintroduciendo el efectivo en España para su blanqueo.
Esta red criminal se encargaba de comprar embarcaciones y motores de alta potencia en Portugal para utilizarlos en el narcotráfico, camuflando sus actividades ilícitas bajo la cobertura de una empresa legal. A los detenidos se les acusa de blanqueo de capitales, pertenencia a organización criminal y delitos contra la salud pública, delitos por los que ya habían sido arrestados anteriormente.
Durante la operación, que tuvo lugar en la sede de la empresa en un polígono industrial de San Roque (Cádiz), se confiscaron más de 28.000 euros en efectivo, dos ordenadores, un disco duro y diversa documentación relevante para la investigación. La intervención policial se realizó tras una extensa investigación iniciada en 2022, después de que se interceptaran 467 kilos de hachís en una de las embarcaciones de la organización.
A lo largo de la investigación, se analizaron las finanzas personales y empresariales de los detenidos, descubriendo indicios suficientes en 19 cuentas bancarias que justificaban la imputación de blanqueo de capitales. Los fondos ilícitos se destinaban principalmente a la adquisición de bienes dentro del sector náutico, introduciendo grandes sumas de dinero en efectivo de origen desconocido en el circuito financiero legal.
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